Rețea de tip MAFIOT de trafic de droguri şi țigări. 167 de percheziții ale DIICOT, inclusiv la Cluj

O amplă acţiune a procurorilor Direcţiwi de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a avut loc miercuri, la 167 de locuinţe din mai multe judeţe, inclusiv din Cluj.

Droguri, ţigări, mită

Potrivit DIICOT, la data de 30.06.2021, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie au efectuat un număr de 167 de percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Mehedinţi, Timiş, Cluj şi Dolj, într-o cauză vizând destructurarea unor grupări infracţionale organizate, specializate în săvârşirea infracţiunilor de contrabandă, complicitate la contrabandă, trafic de droguri, complicitate la trafic de droguri, compromiterea intereselor justiţiei şi luare de mită în variantă agravantă, în formă continuată.

În cauză s-a reţinut faptul că, începând cu anul 2019, pe raza judeţului Mehedinţi, şi-a desfăşurat activitatea un grup infracţional organizat, specializat în preluarea, transportul, depozitarea şi comercializarea de ţigarete provenite din contrabandă, introduse ilegal pe teritoriul României, prin sustragerea de la controlul vamal, din Serbia, Ucraina şi Republica Moldova.

Organizare de tip mafiot

Organizarea ierarhică şi rolurile membrilor în cadrul grupării erau bine determinate, aceştia respectând cu stricteţe modul de operare şi măsurile de precauţie stabilite, îndeplinind cu rigurozitate sarcinile trasate de factorii decizionali ai entităţii, astfel încât să se reducă la minimum riscul deconspirării activităţii infracţionale de către organele de urmărire penală.

Gruparea era coordonată, în calitate de lider, de către un suspect, ce avea rolul de a negocia cu furnizorii preţurile, cantităţile şi sortimentele de ţigarete pe care intenţiona să le cumpere, finanţa cumpărarea acestora şi coordona activitatea ilicită de comercializare a ţigaretelor de către membrii de pe palierele inferioare (de preluare, transport, descărcare, depozitare şi vânzare), stabilindu-le acestora sarcini precise şi modalitatea de desfăşurare a operaţiunilor de contrabandă.

Membrii grupării acţionau din dispoziţia liderului, pe linia preluării, transportului, depozitării, deţinerii şi comercializării de ţigarete provenite din contrabandă, după caz, fiecare în raport cu rolul stabilit în cadrul grupării.

Mafioţi ajutaţi de oamenii legii

Membrii entităţii criminale au beneficiat de sprijinul unor organe de aplicare a legii care, în schimbul unor sume de bani sau favoruri materiale primite periodic sau contextual de la liderul grupării sau de la alţi membri, i-au asigurat pe aceştia că nu vor întreprinde demersurile legale în vederea deconspirării activităţii infracţionale derulate şi a tragerii la răspundere penală a acestora. De asemenea, organele de poliţie asigurau protecţia activităţii infracţionale şi prin furnizarea către membrii grupării de date şi informaţii din cauzele în care aceştia erau cercetaţi.

Mulţi dintre membrii care sprijineau gruparea infracţională şi-au organizat reţele proprii de comercializare a ţigaretelor, prin cooptarea în activitatea infracţională a altor persoane cu o situaţie materială precară care au acceptat să vândă ţigarete provenite din contrabandă pentru a-şi asigura resursele financiare necesare traiului zilnic.

Grupări criminale paralele

De asemenea, mijloacele de probă administrate în cauză au relevat existenţa unei alte grupări infracţionale care derula activităţi tot pe linia comercializării de ţigarete provenite din contrabandă, însă, în cadrul acestei entităţi criminale, rolurile şi acţiunile desfăşurate în concret de fiecare membru în parte nu erau la fel de bine delimitate.

Din ansamblul probator rezultă faptul că au existat situaţii în care factorii decizionali ai celor două structuri au colaborat în sensul că au finanţat împreună anumite transporturi de ţigarete de la furnizori comuni şi ulterior, la locul de descărcare, au împărţit marfa.

4 milioane de lei prejudiciu până acum

Prejudiciul estimat în cauză, până în prezent, este în sumă de 3.961.380 lei.

La sediile DIICOT – Structura Centrală şi Biroul Teritorial Mehedinţi, vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 90 persoane.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul DCCO, DICE, SCCO Mehedinţi, SCCO Timişoara, SCCO Cluj şi BCCO Bucureşti şi al jandarmilor din cadrul BSIJ şi Grupării Mobile de Jandarmi Craiova.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie, mai informează DIICOT.