VIDEO FOTO. Rețea de spălare a banilor și trafic de droguri destructurată la Cluj. 300 de milioane de euro prin firme-fantomă

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Cluj-Napoca și procurorii DIICOT au destructurat o grupare suspectată că ar fi spălat sume uriașe provenite din traficul de droguri, într-o operațiune amplă desfășurată simultan în România și Franța.

Anchetatorii susțin că prin conturile firmelor controlate de rețea ar fi fost transferați peste 300 de milioane de euro.

Percheziții în București și Satu Mare într-un dosar complex

Potrivit IPJ Cluj, la data de 3 februarie 2026, polițiștii BCCO Cluj-Napoca, sub coordonarea Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj, au pus în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județul Satu Mare.

Dosarul vizează infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, operațiuni ilegale privind droguri de risc și mare risc, spălarea banilor, evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Potrivit anchetatorilor, încă din anul 2018, patru cetățeni români ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată cu scopul obținerii de beneficii materiale consistente prin „albirea” unor sume provenite din activități infracționale.

Firme înființate în Franța și circuit financiar fictiv

Din probatoriul administrat până în prezent ar reieși că membrii grupării ar fi înființat mai multe entități juridice, inclusiv antreprenori individuali și societăți pe acțiuni simplificate (O.D.G.), pe teritoriul Franței.

Prin intermediul acestor firme, susțin procurorii, ar fi preluat, contra unor comisioane, sume importante obținute din traficul de droguri, transferând ulterior banii prin multiple conturi bancare controlate de rețea pentru a disimula proveniența ilicită.

De asemenea, ar fi fost creat un circuit financiar fictiv, în care ar fi fost facturate servicii nereale între entități juridice din Uniunea Europeană. Scopul ar fi fost schimbarea destinației fondurilor și diminuarea bazei impozabile pentru taxele datorate, denaturând astfel rezultatele financiare ale firmelor implicate.

Transferuri de peste 300 de milioane de euro și investiții imobiliare

Anchetatorii susțin că prin conturile entităților implicate ar fi fost derulate transferuri bancare ce depășesc 300 de milioane de euro. O parte din aceste sume ar fi fost reintegrate în circuitul economic legal prin investiții în imobiliare din Cluj-Napoca, București și Satu Mare.

Imobilele ar fi fost achiziționate pe numele unor persoane din anturajul grupării, pentru a ascunde adevărații beneficiari ai banilor.

Ce au găsit polițiștii la percheziții

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat documente, laptopuri, medii de stocare a datelor, bijuterii, patru ceasuri ale unei mărci de lux, peste 23.000 de euro în numerar, dar și aproximativ 65.700 de euro în bancnote suspecte de a fi contrafăcute.

Acestea urmează să fie analizate în cadrul anchetei pentru stabilirea provenienței și a rolului lor în activitatea infracțională.

Arestări și mandate europene

La data de 4 februarie 2026 au fost puse în aplicare mandate europene de arestare pe numele a patru persoane, cetățeni români. Judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Curților de Apel Oradea și București au dispus măsura arestării preventive.

În urma cooperării cu autoritățile franceze, s-a stabilit că activitatea grupării ar fi fost sprijinită și de alte trei persoane.

Operațiune comună România–Franța sub egida Eurojust

Autoritățile judiciare din Paris desfășoară, la rândul lor, o anchetă privind o amplă rețea de spălare a banilor care ar avea legături cu gruparea română.

Pentru documentarea activităților infracționale, în octombrie 2025 a fost constituită o Echipa Comună de Anchetă (Joint Investigation Team – J.I.T.), sub coordonarea Eurojust.

Concomitent cu acțiunea din România, autoritățile franceze au efectuat 15 percheziții domiciliare și au dispus arestarea preventivă a altor nouă persoane. La acțiunea din România au participat și polițiști francezi din cadrul Police Nationale – Direction de la Police Judiciaire.

Audierile s-au desfășurat la sediile DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj și Structura Centrală, iar operațiunea a beneficiat de suportul Eurojust și Europol, precum și de sprijinul mai multor structuri ale Poliției Române și Jandarmeriei.

Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală.