Connect with us

EVENIMENT

Opt administratori de firme de construcții, REȚINUȚI de poliție. Percheziții în trei județe și București, într-un dosar de evaziune fiscală de peste 2 milioane lei

Publicat


Opt administratori de firme de construcții au fost reținuți de polițiștii din Bistrița-Năsăud, în urma unor percheziții în trei județe și București, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2,3 milioane lei.

Potrivit IPJ Bistrița-Năsăud, în perioada 2015-2019, opt persoane, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale care ar fi activat în domeniul construcțiilor, ar fi dispus înregistrarea în evidenţele contabile a unor facturi fiscale, care nu reprezentau operaţiuni reale, emise de către alte societăți comerciale.

Totodată, bani obținuți din evaziune fiscală ar fi fost transferați în conturile societăților administrate, cu titlul de aport capital sau împrumut asociați, în scopul ascunderii ori disimulării originii ilegale a acestora, sumele de bani fiind astfel supuse procesului de spălare a banilor.

Persoanele juridice sunt bănuite că ar fi implicate în activități evazioniste, prin tranzacționarea fictivă de bunuri și servicii în cadrul unor circuite comerciale complexe cu entități de timp „fantomă” sau „paravan”, vizând în final crearea de avantaje fiscale beneficiarilor de pe raza județului Bistrița-Năsăud.

În realitate, nu ar exista transfer de bunuri între aceste societățile furnizoare și firmele beneficiare și ar fi circulat scriptic doar facturi, care din momentul înregistrării lor în contabilitate, îi ajută pe administratorii acestora să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale către statul român.

În acest caz, joi, polițiștii specializaţi în investigarea criminalităţii economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița – Năsăud, au efectuat 28 de percheziții, la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale din județele Bistrița-Năsăud, Iași și Galați, precum și din București. Față de 8 persoane a fost dispusă măsura reținerii: doi bărbați, de 56 și 58 de ani, din Bistrița-Năsăud, trei bărbați, cu vârste cuprinse între 28 și 60 de ani, o femeie, de 27 de ani, din județul Iași și un bărbat, de 31 de ani, din județul Galați. În 3 februarie, în aceeași cauză, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au dispus măsura preventivă a reținerii față de o femeie de 62 de ani, din Cluj-Napoca. Cele opt persoane bănuite vor fi prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, în vederea luării măsurilor legale ce se impun.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 2.300.000 de lei din  evaziune fiscală, spălarea banilor și folosirea cu rea-credință a creditului societății.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente de evidență contabilă, tehnică de calcul și alte categorii de înscrisuri cu valoare probatorie.

Totodată, au fost identificate și ulterior indisponibilizate sume de bani, în scopul acoperirii prejudiciului cauzat, dar și conturi bancare, în vederea aplicării măsurii sechestrului asigurător.

Au fost puse în aplicare 18 mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la audieri.

La activități au participat poliţişti din București, Bistrița-Năsăud, Iași și Galați, precum și jandarmi din Bistrița-Năsăud și Iași.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română și al Biroului de Analiză a Informațiilor Bistrița-Năsăud.



Citește Opt administratori de firme de construcții, REȚINUȚI de poliție. Percheziții în trei județe și București, într-un dosar de evaziune fiscală de peste 2 milioane lei pe Romania24.ro



Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger




Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

ECONOMIE

Aeroportul Cluj a scos la licitație un spațiu comercial în Terminalul plecări Schengen. Are 160 de metri pătrați

Publicat

De

Spațoi comercial, scos la licitație la Aeroportul Cluj

Aeroportul Cluj închiriază un spațiu destinat desfăşurării activităţii de comercializare de produse în regim Retail – Tip Duty Paid.

Acesta este amplasat în Terminalul de pasageri plecări Schengen și se va închiria prin licitație publică.

Aeroportul Cluj a scos la licitație un spațiu comercial în Terminalul plecări Schengen. Are 160 de metri pătrați

Terminalul este zonă securizată, la etaj, o zonă walk through în suprafață totală de 160 de metri pătrați, potrivit reprezentanților Aeroportului Internațional “Avram Iancu” din Cluj.

Data limită de depunere a ofertelor este 26 iunie 2024, ora 8:50.

Mai multe puteți afla AICI.

Citește mai departe

EVENIMENT

Iulius Mall Cluj și TIFF te invită la FILM în aer liber. Lungmetraje și documentare internaționale rulează în Iulius Parc

Publicat

film 1

Iulius Mall Cluj este susținător al evenimentelor menite să aducă împreună comunitatea  sub umbrela culturii. Ca în fiecare an, Iulius Mall este partener al Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), iar Iulius Parc redevine un cinema în aer liber, unde iubitorii de lungmetraje și documentare se întâlnesc. TIFF are loc în mai multe locuri din Cluj-Napoca, iar pe ecranul amplasat în Iulius Parc vor rula pelicule apreciate la nivel internațional, care îi vor duce pe spectatori într-o călătorie în jurul lumii.

tiff iulius parc

În perioada 14 – 24 iunie 2024, Cluj-Napoca găzduiește o nouă ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), primul și cel mai mare festival dedicat filmului de lungmetraj din România. Evenimentul are loc în mai multe locații din oraș, printre care și Iulius Parc, unde în fiecare seară a festivalului, începând cu ora 21:45, vor rula pelicule din categoriile Supernova (necompetitivă a celor mai semnificative lungmetraje și documentare ale anului, premiate în festivaluri internaționale), Focus Japan (omagiu adus cinematografiei japoneze), Lună Plină (necompetitivă cu filme de groază, thriller sau fantastice), Ziua Maghiară și Larger than Life (care prezintă destine ale unor personaje remarcabile).

Iulius Mall Cluj și TIFF te invită la FILM în aer liber. Lungmetraje și documentare internaționale rulează în Iulius Parc

Intrarea se face pe bază de bilet, care poate fi achiziționat de pe site-ul TIFF, iar prețul acestuia este de 20 de lei pentru fiecare film care rulează în Iulius Parc.

Vineri, 14 iunie, în Iulius Parc vom vedea pelicula „Utopia de beton”, a cărui acțiune se petrece în orașul Seul, transformat într-un morman de moloz după un cutremur devastator. „Păzitorii formulei”, un film bazat pe evenimente reale, spune povestea mai multor oameni de știință care au fost expuși unor doze letale de radiații în timpul Războiului Rece, şi va putea fi văzut sâmbătă, în Iulius Parc. Duminică, povestea despre simplitate și fericire a unui muncitor din Tokyo se vede în pelicula „Zile perfecte”, de Wim Wenders.

Filmele continuă și săptămâna viitoare în Iulius Parc, astfel: luni, 17 iunie – „Nedoriții. Blocul 5 nu se predă”, marți – „Vampir umanist caută sinucigaș”, miercuri – „Jucătorul de șah”, joi – „Dincolo de granițe”, vineri – „Shoshana”, sâmbătă – „Primul slam dunk”, duminică – „Diagnostic: Dizident”, iar luni, 24 iunie – „O viață remarcabilă”, cel mai nou film cu Sir Anthony Hopkins.

Te așteptăm la filmele marca TIFF, în Iulius Mall Cluj!

Citește mai departe

EVENIMENT

Lider AUR Cluj, după alegeri: Nu suntem oamenii sistemului, ai serviciilor, dacă am fi fost, rezultatele ar fi fost mai bune

Publicat

De

AUR Cluj

Liderii AUR Cluj au declarat după alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie că sunt mulțumiți de rezultate și au precizat că membrii partidului nu sunt oameni ai sistemului, nici ai serviciilor, pentru că dacă ar fi fost, rezultatele ar fi fost mai bune.  

Președintele AUR Cluj, Cristian Șipoș, care a candidat pentru Consiliul Județean Cluj, a afirmat, joi, că filiala și-a propus să obțină 40.000 de voturi la europarlamentare și a obținut 45.000 de voturi la nivel de județ, iar la județ 31.000 de voturi.

”Suntem mulțumiți de rezultate, dintr-un consilier local câți am avut în 2020, acum avem 94 la care se adaugă 4 consilieri județeni și un primar”, a spus Șipoș.

Partid anti-sistem

Deputatul Alin Coleșa a declarat la rândul său că membrii AUR nu sunt oamenii sistemului, ai serviciilor, pentru că dacă ar fi fost ”rezultatele ar fi fost mai bune”.

”Suntem un partid anti-sistem”, a explicat Coleșa, care a candidat pentru Consiliul Local Cluj-Napoca.

Călin Cozma, candidat la Primăria Cluj-Napoca, a precizat și el că AUR a scos 3 consilieri locali, număr similar cu PSD, partid care este de peste 30 de ani pe scena politică românească.

”Îcepem munca în Consiliul Local Cluj-Napoca din toamnă, trebuie să ne apucăm de lucru.

Nu vom susține niciu proiect care nu este viabil pentru Cluj-Napoca, dar susține proiecte care aduc beneficii clujenilor”, a spus Cozma, care va intra în deliberativul local de pe poziția nr. 1 pe lista AUR.

 

 

Citește mai departe

EVENIMENT

Emil Boc, microbistul: Pe cine vede primarul Clujului în finala Euro 2024 și ce spune despre echipa României

Publicat

De

Pe cine vede Emil Boc în finala Euro 2024

Emil Boc, un fan al fotbalului și al sportului, în general, spune că “merge pa mâna” României, la Euro 2024, dar nu atât de departe îcțt să o vadă în semifinale sau finală.

Boc, care are abonament și merge de câte ori poate la meciurile Universității Cluj, e convins și că Ianis Hagi va străluci la Campionatul European de Fotbal.

Emil Boc, microbistul: Pe cine vede primarul Clujului în finala Euro 2024 și ce spune despre echipa României

“Eu merg pe o finală Franța – Spania și cu o semifinală între Anglia – Germania, sau în semifinale și Anglia și Germania, și cu o
prezență a României dincolo de grupe.

Cred că România trece dincolo de grupe și, atenție, batem Ucraina, facem egal cu Belgia și vedem ce rezultat avem nevoie cu Slovacia”, a spus Emil Boc la Napoca Live.

Boc: Cred în generația asta și în geniul lui Ianis Hagi

Emil Boc a mai spus că crede în actuala generație de “tricolori”.

“Cred în Denis Man, dar mai ales cred în geniul lui Ianis Hagi. Poate fi momentul lui de explozie, pentru că acest jucător nu a arătat ce potențial are, e departe de a arăta fabulosul talent pe care îl are și capacitatea lui de a genera ceea ce tatăl său facea în SUA cu Generația de Aur…

Acest jucător va fi de neoprit și poate fi acest Campionat European momentul de explozie, de plecare în liga adevărat, a valorilor”, a spus Emil Boc.

Bârligea este excepțional

Boc a vorbit și despre George Bîrligea, jucător al echipei CFR Cluj.

“Bîrligea este excepțional, l-am văzut pe băiatul ăsta de câteva ori… Are priză la tineri și e un talent.

Deci merg pe mâna României că face 4 puncte și accede în grupele următoare.

Cred că suntem din nou renăscuți în fotbalul european”, a mai spus Emil Boc.

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax