VIDEO. Percheziții la Cluj, într-un caz de SPĂLARE de bani. Prejudiciu de cel puțin 800.000 de lei

Patru percheziții au loc miercuri, 29 mai,la Cluj, într-un caz de spălare de bani. persoana cercetată este angajată a unei bănci.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Cluj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, au pus în executare în această dimineață 4 mandate de percheziție domiciliară.

Acestea au loc într-un un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor, faptă săvârșită prin intermediul unor societăți comerciale cu obiect de activitate din domeniul industriei alimentare, producției de software și închirierea de autovehicule.

VIDEO. Percheziții la Cluj, într-un caz de SPĂLARE de bani. Prejudiciu de cel puțin 800.000 de lei

Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 2017 – 2022, o persoană, angajată a unei societăți comerciale bancare, ar fi creditat două societăți comerciale, administrate de persoane cunoscute acesteia, cu sume importante de bani provenite din săvârșirea de infracțiuni informatice.

Scopul a fost acela de a disimula originea ilicită și de a asigura capitalul necesar funcționării celor două societăți comerciale.

Suma de bani spălată, la acest moment procesual, se estimează la aproximativ 800.000 de lei, iar prejudiciul urmează a fi calculat, pe baza probelor și documentelor care vor fi descoperite și ridicate, în urma perchezițiilor domiciliare.