Connect with us

EVENIMENT

VIDEO. Bani ilegali din GUNOAIE. Percheziții la Cluj, București și alte 9 județe. Cum funcționa rețeaua

Publicat


Nu mai puțin de 26 de percheziții domicilare au avut loc joi, 13 martie, la Cluj, București, dar și în alte 9 județe din țară.

Procuroprii DIICOT au destructurat o amplă rețea care a făcut sume imense din afaceri ilegale cu gunoaie. Suma nu a fost încă dezvăluită de procurori.

Bani ilegali din GUNOAIE. Percheziții la Cluj

Joi, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova au pus în aplicare 26 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Cluj, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Dâmbovița, Mureș, Sibiu, Ilfov și în municipiul București, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare a banilor.

Din probatoriul administrat de procurori a rezultat că, în primăvara anului 2022, un suspect a inițiat, pe raza județului Gorj, un grup infracțional cu scopul creării unor circuite economice fictive de reciclare a deșeurilor de ambalaje, prin intermediul cărora să fie obținute sume importante de bani de la OIREP – organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului.

Cum funcționa rețeaua

Potrivit procurorilor, inițial, gruparea de criminalitate organizată s-a bazat pe relații de familie, liderul acesteia folosind o societate comercială pentru a intra în relații contractuale cu OIREP-urile și prin intermediul căreia să fie obținut și distribuit produsul infracțional între membrii grupării.

“Ulterior, pentru a da o aparență de legalitate circuitului comercial conceput ca mod de operare, membrii grupării au cooptat mai mulți administratori (de fapt sau de drept) ai unor societăți comerciale având ca obiect de activitate colectarea de deșeuri, care în schimbul unor sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunilor, au aderat la gruparea de criminalitate organizată și au întocmit documente în care au menționat, în mod nereal, livrări de deșeuri către societatea comercială controlată de lider”, arată procutorii.

Astfel, în scopul atestării trasabilității deșeurilor de la generator până la reciclator, administratorii acestor societăți au întocmit în fals și înscrisuri privind achiziția de la persoane fizice sau de la alți colectori a cantităților de deșeuri facturate către firma liderului grupării.

Mai multe societăți comerciale, atrase în “afacere”

Pentru întregirea circuitului economic fictiv, arată procurorii DIICOT, suspecții au atras în gruparea infracțională reprezentanții unor societăți comerciale având ca obiect de activitate transportul rutier de mărfuri care, au întocmit documente de transport pentru curse neefectuate, au înregistrat prestări de servicii nereale și au încasat contravaloarea facturilor emise, obținând astfel o parte a produsului infracțional.

Prin acest mecanism, gruparea de criminalitate organizată a indus în eroare mai multe societăți de tip OIREP cu privire la faptul că au efectuat livrări de deșeuri pentru a fi reciclate, încasând sume de bani de la fiecare, pentru aceeași „marfă”.

“Ulterior, după ce erau transferate diverse sume de bani de către OIREP-uri sau alți clienți reali în conturile societății controlate de către lider, banii erau retrași în numerar de la ATM-uri sau virați in conturile firmelor membrilor grupului infracțional organizat”, conform reprezentanțiilor DIICOT.
30 de persoane duse la audieri

La sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova vor fi conduse pentru audieri un număr de aproximativ 30 persoane, suspecți și martori. Activitățile sunt realizate cu sprijinul polițiștilor din cadrul structurilor subordonate Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și a jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

 



Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger




Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EVENIMENT

Un vis împlinit! Erik Lang, portarul crescut de CFR Cluj, devine fotbalist profesionist la doar 16 ani

Publicat

Erik Lang, talentatul portar al Grupei U16 din Academia CFR, și-a împlinit un vis din copilărie semnând primul său contract de fotbalist profesionist cu echipa sa de suflet, CFR Cluj.

Parte a clubului de aproape un deceniu, Erik s-a remarcat prin muncă, dedicare și performanțe remarcabile atât pe teren, cât și la învățătură.

„Suntem încântați să vă anunțăm că portarul Academiei CFR, Erik Lang, jucător de bază al Grupei U16, a semnat primul său contract de fotbalist profesionist cu CFR Cluj, echipă pe care o iubește încă de la primii ani de viață

9 ani alături de CFR

Născut în 2009, Erik face parte din Familia CFR de aproape un deceniu, bifând în cei peste 9 ani de joc multiple convocări la Echipele Naționale de Juniori ale României

Erik este un adevărat profesionist și un exemplu de muncă și dedicare, reușind să îmbine perfect pasiunea pentru fotbal cu educația, fiind un elev cu rezultate deosebite la învățătură.

Îți urăm mult succes, Erik, și cât mai multe reușite alături de echipa noastră!”, a transmis echipa din Gruia.

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

UPDATE VIDEO. Primele incidente provocate de furtună, la Cluj: acoperiș smuls de pe un bloc, arbore căzut pe carosabil

Publicat

Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj au intervenit pentru remedierea unor probleme cauzate de condițiile meteorologice severe, în mai multe localități ale județului.

Astfel, un echipaj din cadrul Detașamentului Huedin a fost mobilizat pentru degajarea unui arbore căzut pe carosabil în localitatea Brăișoru.

„A fost raportat un arbore căzut pe carosabil în localitatea Brăișoru. Va interveni pentru degajarea acestuia un echipaj de la Detașamentul Huedin”, a transmis ISU Cluj.

Acoperiș smuls de pe un bloc la Viișoara

Un incident mai grav a fost raportat în localitatea Viișoara, unde acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt. Pentru intervenție, au fost mobilizate două echipaje ISU, dotate cu o autospecială cu modul de descarcerare și o autoscară.

„A fost raportat faptul că elemente din acoperișul unui bloc au căzut peste autoturisme parcate în localitatea Viișoara. Vor interveni două echipaje, cu o autospecială cu modul de descarcerare, respectiv autoscara. Revin în acest caz cu date suplimentare, după ce ajung pompierii la fața locului și efectuează evaluarea situației”, a transmis ISU Cluj.

Ajunși la fața locului, pompierii au confirmat că, din fericire, nu există victime sau autoturisme avariate.

Amintim că ISU Cluj a emis o avertizare RO-ALERT pentru locuitorii mai multor localități din județul Cluj privind fenomene meteorologice extreme, valabil joi, până la ora 17.45.

Citește mai departe

EVENIMENT

COD ROȘU de vânt puternic în zona de munte a județului Cluj. A fost emis mesaj RO-ALERT

Publicat

Un mesaj RO-ALERT a fost transmis locuitorilor din zona de munte a județului Cluj, la altitudini de peste 1800 de metri. Sunt anunțate intensificări ale vântului ce vor depăși 140 km/h.

ISU Cluj a informat joi că s-a transmis un nou mesaj RO-ALERT Cod Roșu, valabil de la ora 17:05 până la ora 19:00 în județul Cluj, zona de munte de peste 1800 m.

În intervalul menționat, se vor semnala intensificări puternice și susținute ale vântului cu viteze care vor depăși la rafală 140 km/h.

 

Citește mai departe

ACTUALITATE

UPDATE. Mesaj RO-ALERT în județul Cluj: Vijelie puternică, descărcări electrice și grindină, în următoarea oră

Publicat

ISU Cluj a emis o avertizare RO-ALERT pentru locuitorii mai multor localități din județul Cluj privind fenomene meteorologice extreme, valabil joi, până la ora 17.45.

Clujenii din mai multe localități au fost avertizați joi, prin mesaj RO-ALERT, cu privire la fenomene meteorologice extreme în următoarea oră:  „Avertizare meteo de vijelie puternica, viteza vantului la rafala de peste 70-90 km/h, descarcari electrice, grindina. Perioada de manifestare in intervalul orar 16:40 – 17:45. Evitați deplasările și luati masuri de adapostire si autoprotectie. Apelati serviciul de urgenta 112 numai in caz de necesitate”, se arată în mesajul RO-ALERT.

„Până acum nu s-au înregistrat solicitări în dispeceratul integrat. Vom reveni cu date în dinamică, dacă situația o va impune”, a mai menționat ISU Cluj.

Zeci de localități din județul Cluj sunt vizate

Mesajul RO-ALERT vizează o parte a județului Cluj, respectiv zona localităților: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Huedin, Aghireșu, Baciu, Apahida, Gilău, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Iara, Săvădisla, Cășeiu, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Moldovenești, Mica, Căpușu Mare, Mociu, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Sic, Chinteni, Chiuiești, Cuzdrioara, Gârbău, Călărași, Cămărașu, Căianu, Sânpaul, Fizeșu Gherlii, Băișoara, Câțcău, Cătina, Țaga, Vad, Mănăstireni, Suatu, Petreștii de Jos, Borșa, Sânmărtin, Sâncraiu, Bobâlna, Panticeu, Cornești, Așchileu, Dăbâca, Geaca, Vultureni, Recea-Cristur, Izvoru Crișului, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aluniș, Pălatca, Aiton, Buza, Jichișu de Jos, Ploscoș.

Se vor semnala : Local vijelie puternică, viteza vântului la rafală de 70…90 km/h, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici, averse.

Update

„A fost raportat un arbore căzut pe carosabil în localitatea Brăișoru. Va interveni pentru degajarea acestuia un echipaj de la Detașamentul Huedin”, a transmis ISU Cluj.

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate