Percheziții la Cluj în cadrul operațiunii „Jupiter”. Suspiciuni de exploatare minieră ilegală și spălare de bani

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economico-financiare din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, au desfășurat o serie de percheziții domiciliare în mai multe județe ale țării, în cadrul operațiunii „Jupiter”.

Potrivit anchetatorilor, au fost puse în aplicare 16 mandate de percheziție în județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Iași, Suceava și Bacău, într-un dosar penal ce vizează presupuse infracțiuni de executare de activități miniere fără licență, spălare de bani și evaziune fiscală.

Exploatare minieră ilegală pe parcursul a 6 ani

Conform informațiilor preliminare, în perioada 2018 – 2024, un bărbat de 41 de ani, din Cluj-Napoca, este bănuit că ar fi exploatat agregate minerale în județul Bistrița-Năsăud, fără a deține autorizațiile prevăzute de lege. Materialele extrase ar fi fost ulterior comercializate în circuitul legal, prin disimularea originii lor.

Activitatea ar fi fost facilitată de un bărbat de 37 de ani, din județul Iași, care ar fi emis facturi fictive pentru a crea aparența unor tranzacții comerciale legitime. Aceste documente ar fi fost înregistrate în contabilitatea societății administrate de clujean.

Prejudiciul estimat până în acest moment se ridică la aproximativ 1.800.000 de lei, însă suma finală urmează să fie stabilită în urma analizării tuturor probelor ridicate în cadrul perchezițiilor.

Ca măsură preventivă, autoritățile au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile și imobile aparținând persoanelor implicate.

Reprezentanții instituțiilor implicate în anchetă subliniază faptul că, până la finalizarea procesului penal, cei cercetați beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legislației în vigoare.