Connect with us

EVENIMENT

Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, REȚINUȚI de DIICOT în dosarul NORDIS. Prejudiciu de 195 de milioane de euro

Publicat


Laura Vicol

Laura Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, și soțul ei, Vladimir Ciorbă, principalul acționar Nordis, au fost reținuți luni seara de procurorii DIICOT.

Cei doi vor fi duși, marți, în fața instanței, cu propunere de arestare preventivă.

Rețineri în dosarul Nordis

În dosarul Nordis, au fost puse sub acuzare și Andreea Cosma și Ioana Băsescu, notarii care au încheiat tranzacțiile imobiliare în cadrul Nordis, potrivit Mediafax

Procurorii DIICOT, împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au făcut, luni, 65 de percheziții domiciliare pe teritoriul României și a Principatului Monaco (63 pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova), într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

72 de suspecți, 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice

Conform DIICOT, cercetările efectuate până la această dată, vizând un număr de 72 de suspecți (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice) au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor.

Cine făcea parte din „eșalonul doi” al grupării criminale

„Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019-2024 liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).

Fondurile, delapidate într-un timp scurt

Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.

În primele două situații, în majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor a avut la bază pretinse documente justificative, care să dea aparența legalității operațiunilor prin care sumele de bani au ieșit din patrimoniul societăților (avans, dividende, restituire împrumut, cesiune părți sociale, respectiv înființarea și/sau preluarea a zeci de societăți pentru a simula operațiuni economice, astfel încât fonduri consistente având ca proveniență avansurile achitate de către clienți să poate fi externalizate sub aparența unor contracte de prestări servicii sau achiziții de bunuri). Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani au urmat aceeași destinație, conturile membrilor grupării și retragerea în numerar”, se mai arată în comunicatul DIICOT.

Cumpărătorii, induși în eroare

Procurorii DIICOT susțin că, în același interval de timp, suspecții au indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiționale și contracte de vânzare cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale, mai multe persoane fizice și juridice, în mod direct sau indirect, prin intermediul angajaților societăților cu atribuții în vânzări, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, invocarea unor impedimente inexistente la semnarea contractelor (neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor – vreme nefavorabilă, pandemie sau conflictul armat de la granița cu Ucraina).

Ce manopere frauduloase erau folosite

Manoperele frauduloase folosite de membrii grupării de criminalitate organizată în raport cu clienții au constat și în vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligații neinserate inițial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței locuințelor pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu – pentru funcționarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării fără notificarea clientului , interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, asumarea în scris a obligației de a nu face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea plății unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clienților.

A fost obstrucționat accesul clienților în șantiere

Suspecții au recurs, de asemenea, la recompartimentări ale imobilelor pentru a îngreuna identificarea apartamentelor care au făcut obiectul promisiunilor de vânzare, obstrucționarea accesului clienților în șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării, în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziția clienților a imobilelor contractate. Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată au produs pagube materiale substanțiale clienților, corelativ cu obținerea de către ei a unor foloase patrimoniale injuste .

 



Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger




Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

DJS Cluj: A scăzut numărul DIVORȚURILOR în luna decembrie 2024, în Cluj, în schimb s-au NĂSCUT mai puțini copii ca în noiembrie

Publicat

divort

Direcția Județeană de Statistică Cluj a prezentat un studiu din care reiese că luna decembrie 2024 a fost una cu o rată mai scăzută a divorțurilor în Cluj însă cu o scădere a natalității față de luna noiembrie a aceluiași an.

În luna decembrie 2024 numărul naşterilor înregistrate în judeţul Cluj a scăzut faţă de luna noiembrie 2024 și a crescut față de luna decembrie 2023.

DJS Cluj: A scăzut numărul DIVORȚURILOR în luna decembrie 2024, în Cluj, în schimb s-au NĂSCUT mai puțini copii ca în noiembrie

Numărul deceselor a fost mai mare față de luna noiembrie 2024 și s-a diminuat față de luna decembrie 2023.

Sporul natural a fost negativ în luna decembrie 2024.

statistica

În luna decembrie 2024 s-a înregistrat nașterea a 469 copii, cu 12 copii mai puțini decât în luna noiembrie 2024 și cu 41 copii în plus față de luna decembrie 2023.

Numărul deceselor consemnate în luna decembrie 2024 a fost de 686, cu 42 decese mai multe decât în luna noiembrie 2024 și cu 7 decese în minus față de decembrie 2023.

Sporul natural, adică diferenţa dintre numărul născuţilor-vii şi numărul persoanelor decedate, s-a menținut negativ (-217 persoane), numărul persoanelor decedate fiind de 1,5 ori mai mare decât cel al născuților vii.

În luna decembrie 2024 au fost 5 decese la copiii cu vârstă sub 1 an.

statistica

Citește mai departe

EVENIMENT

Sabău („U” Cluj), după calificare în play-off: Am reușit ceva EXTRAORDINAR

Publicat

Ioan Ovidiu Sabău, U Cluj

Universitatea Cluj s-a calificat, în premieră în play-off, după victoria cu 3-2 în fața Unirii Slobozia. Ioan Ovidiu Sabău a mulțumit tuturor celor din club pentru acest succes, menționând că acesta este un rezultat al muncii colective.

„Nu a fost ușor, nici nu este, mai ales în situația în care ne aflăm noi. Sunt mândru de acești jucători. Și suporterii pot fi de această performanță extraordinară. Le mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în etapele de construcție, este și meritul lor, de la femeia de serviciu, la magazioner.

Sabău („U” Cluj), după calificare în play-off: Am reușit ceva EXTRAORDINAR

Ceea ce mă bucură și îmi dă putere este caracterul jucătorilor. Vreau să creadă în ceea ce am construit împreună și să fie convinși că ne putem realiza obiectivul. La foarte mulți dintre jucători s-a renunțat foarte ușor și au avut dorința de a arăta că sunt jucători de valoare, rămâne să îi conving că se poate mai mult”, a declarat Sabău.

„Le mulțumesc tuturor, inclusiv celor care au jucat mai puțin. Unii au jucat mai puțin, au fost nemulțumiți, însă un antrenor nu îi poate mulțumi pe toți. Am reușit ceva extraordinar. Pentru foarte mulți de aici, o calificare în play-off este echivalentă cu câștigarea unui titlu.

Vrem să fim mai curajoși, să revenim la jocul bun. Se observă o oarecare teamă, însă am revenit în repriza a doua, asta înseamnă forță, voință și calitate. Mă simt foarte bine că ne-am făcut suporterii fericiți și astăzi”, a mai spus Sabău.

Citește mai departe

EVENIMENT

Vești proaste pentru CFR Cluj. Louis Munteanu are RUPTURĂ musculară

Publicat

louis

Louis Munteanu, atacantul de la CFR Cluj, s-a accidentat, duminică, la încălzirea dinaintea meciului cu Poli Iași, terminat la egalitate, 1-1. El a suferit o ruptură musculară și va sta pe bară o perioadă.

Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit la Fanatik despre starea de sănătate a lui Louis Munteanu. El a dat de înțeles că accidentarea nu este una foarte gravă, însă atacantul are nevoie de o perioadă de recuperare.

Vești proaste pentru CFR Cluj. Louis Munteanu are RUPTURĂ musculară

„Are o leziune musculară minoră. Terenurile sunt cauza principală. Și la Cluj, în toată această perioadă, am suferit din ceea ce înseamnă calitatea suprafețelor de antrenament. Încarci, încarci, încarci și apare o oarecare tensiune la nivel muscular.

La Iași, la ultimul șut de la încălzire, a simțit ceva la gambă și s-a luat decizia să fie protejat pentru a nu mări leziunea musculară. E programat la un RMN și vom vedea.

Cred că recuperarea va fi rapidă, dar contează și localizarea leziunii. Este o leziune musculară, o ruptură musculară. Noi sperăm să fie de gradul 1, ca recuperarea să fie cât mai rapidă. Depinde foarte mult ce va spune RMN-ul. După ce vom avea rezultatul, vom vedea.

Rămâne de văzut. Nu vreau să mă hazardez. El e și tânăr. Nu prea a avut accidentări. Și Marijana (Marijana Kovacevic) tratează doar anumite accidentări. Ea tratează doar anumite tipuri de accidentări. Uneori nu poate să intervină”, a explicat Cristi Balaj.

Louis Munteanu ar putea rata următoarele două jocuri din Superliga României. CFR joacă acasă cu Petrolul Ploiești și în deplasare cu Sepsi Sf. Gheorghe. Rămâne de văzut dacă atacantul va fi apt măcar la jocul cu covăsnenii.

Citește mai departe

EVENIMENT

„U” Cluj – Unirea Slobozia, 3-2. Victorie cu EMOȚII pentru clujeni, care sunt matematic în play-off

Publicat

u cluj

Universitatea Cluj a jucat, luni, cu Unirea Slobozia, un meci din etapa a 27-a a Superligii de fotbal. Cu un egal, clujenii își asigurau matematic prezența în play-off. După un meci cu întorsături de scor, cu emoții, clujenii câștigă cu 3-2, goluri marcate de Thiam (min.22), Cristea (min.64), Blănuță (min.81), respectiv Ibrian (min.23) și Blazek (min.32).

Echipele de start:

„U” Cluj (4-3-1-2): Gertmonas – Oancea, Cristea, Van der Werff, Chipciu – Simion, Artean, Bic – Nistor – Thiam, Blănuță
Rezerve: Lefter, Moldovan, Masoero, Mitrea, Boboc, Codrea, Oaidă, Silaghi, Bota, Fabry, Bettaieb, Miranyan
Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

„U” Cluj – Unirea Slobozia, 3-2. Victorie cu EMOȚII pentru clujeni, care sunt matematic în play-off

Unirea Slobozia (4-2-3-1): Rusu – Dorobanțu, Antoche, Blazek, Ibrian – Coadă, Perianu – Afalna, Purece, Lupu – Yusov
Rezerve: Krell, Dinu, Lemnaru, Akhmatov, Bărbuț, Vlăsceanu, Neagu, Aganovic, Ilie
Antrenor: Adrian Mihalcea

Stadion: Cluj Arena;
Arbitru: Radu Petrescu (București); Asistenți: Radu Ghinguleac (București) și Cosmin Bojan (Târgu Mureș)
Arbitru VAR: Iulian Dima (București); Asistent VAR: Laszlo-Imre Bucsi (Sfântu Gheorghe)

Clujul începe bine și în min.2 Blănuță șutează bine din unghi însă mingea ocolește de puțin bara porții lui Rusu. În min.10, Thiam deviază o centrare a lui Bic, însă mingea trece pe lângă poartă.

În min.22, Thiam înscrie din unghi pentru 1-0. După doar un minut, Ibrian egalează, 1-1. Slobozia este cea care revine la conducere în min.32 prin Blazek, după erori în lanț ale apărării clujene.

Clujenii mai au o ocazie prin Cristea, în min.36.

În repriza a doua, „U” Cluj presează poarta lui Rusu însă ialomițenii sunt periculoși pe contraatac. În min.64, Cristea profită de o neînțelegere între Rusu și Ibrian și împinge balonul în poartă, pentru 2-2.

Blănuță face 3-2 în min.81, liniștind apele pe Cluj Arena. Clujenii câștigă cu emoții și-și asigură matematic locul în play-off.

Notele Cluj24:

Gertmonas 6 – Oancea 6, Cristea 7, Van der Werff 6, Chipciu 6 – Simion 6, Artean 6, Bic 6 – Nistor 6 – Thiam 7, Blănuță 7,
Boboc 6, Bettaieb 5, Miranyan 6

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate