ATENŢIE la INTERNET. Un MILION de dolari din ÎNŞELĂCIUNI. 32 de PERCHEZIŢII la Cluj şi-n alte judeţe. Cum fentau clienţii

Procurorii DIICOT au efectuat, marţi, 32 de percheziţii în Cluj, Bucureşti, Ilfov, Dolj şi Braşov pentru destructurarea unei grupări de cetăţeni camerunezi care se ocupau cu înşelăciuni pe internet, prin care ar fi obţinut peste 1.000.000 de dolari în dauna a circa 30 de companii din străinătate.

Grămadă de infracţiuni

La data de 10.08.2021, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Bucureşti – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice au efectuat un număr de 32 de percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Cluj, Dolj şi Braşov, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de fraudă informatică, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals privind identitatea, fals în declaraţii, participaţie improprie la uz de fals, participaţie improprie la fals intelectual, înşelăciune, favorizarea făptuitorului şi spălare a banilor, informează Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Perchezţii şi-n Irlanda şi Olanda

Concomitent, în urma cooperării internaţionale, au mai fost efectuate câte o percheziţie domiciliară pe teritoriul Irlandei şi Olandei.

În cauză s-a reţinut faptul că, începând cu anul 2017, pe raza municipiului Bucureşti mai mulţi cetăţeni camerunezi au constituit şi au activat în cadrul unei grupări infracţionale organizate transnaţionale, specializate în comiterea unor infracţiuni în mediul online.

Pagini de internet false

Astfel, suspecţii au creat pagini de internet / adrese de email false, ce păreau a aparţine unor societăţi comerciale specializate în vânzarea en – gros a unor produse alimentare sau nealimentare şi, cu scopul de a induce în eroare potenţialii clienţi, au expediat prin email oferte de vânzare a unor produse, întocmite în numele societăţilor reale menţionate, solicitând plata în avans pentru livrarea bunurilor.

După ce persoanele vătămate acceptau pretinsele oferte şi efectuau plăţile în avans, aşa cum le era solicitat, bunurile respective nu erau livrate, iar pretinşii vânzători nu mai puteau fi contactaţi.

Transferurile de bani erau realizate de către persoanele vătămate în conturi bancare deschise (în baza unor documente falsificate sau declarate sustrase) la diverse bănci din Romania şi mai apoi erau retrase în numerar de la bancomate de pe teritoriul României sau din străinătate.

Relaţii în Camerun

Liderul grupării a fost cel care a solicitat si obţinut, prin intermediul relaţiilor sale din Camerun, o serie de acte de identificare false, respectiv paşapoarte ce păreau în general emise de către autorităţile franceze, întrucât unităţile bancare erau mai puţin reticente cu privire la solicitările de deschidere conturi bancare provenite de la cetăţeni francezi.

După deschiderea conturilor şi activarea acestora, au fost puse la dispoziţia liderului, prin transmiterea documentelor de deschidere conturi, credenţialele de acces şi cardurile aferente.

Următorul nivel al activităţii infracţionale a constat în identificarea, prin intermediul internetului, a unor societăţi comerciale din Romania cu obiect de activitate legat de producerea si comercializarea de material lemnos, puţin vizibile in mediul online, cărora liderul grupării le-a uzurpat identitatea, prin crearea, pe diverse platforme de comerţ online de tipul business to business, a unor profiluri utilizând denumirea şi datele de identificare ale societăţilor menţionate, creând aparenţa că paginile/ profilurile ar aparţine societăţilor comerciale reale, prin intermediul cărora comercializau bunuri sau servicii fictive/inexistente.

Pentru creşterea credibilităţii

Mai mult, în vederea creşterii credibilităţii şi promovării în mediul online a companiilor prin intermediul profilelor create pe platformele de comerţ online şi prin urmare şi a produselor comercializate, liderul grupării a conceput o reţea de pagini web, site-uri, prin care era prezentat obiectul de activitate constând în producerea şi comercializarea de material lemnos şi oferte de produse ale societăţilor respective.

În vederea maximizării profiturilor şi a resurselor utilizate, schema infracţională aplicată presupunea introducerea unei aşa-zise societăţi de transport mărfuri ( shipping) în calitate de partener comercial al furnizorului de bunuri din Romania, care îi era prezentat victimei ca având rolul de a-i livra bunurile achiziţionate.

Pentru ca persoanele vătămate să nu aibă dubii că sunt în contact cu o veritabilă companie de shipping şi pentru a da curs eventualelor solicitări de fonduri, site-ul utiliza un modul/ script dedicat de urmărire/ trasabilitate care în funcţie de coordonatele de localizare introduse cu privire la punctul de expediţie şi cel de destinaţie, genera un cod de tipul AWB pe care îl transmitea victimei împreuna cu link-ul spre ” pagina de tracking” a site-ului, iar în urma utilizării contului, erau generate informaţii false cu privire la expediţia în sine şi locaţie.

S-a reţinut faptul că, membrii grupării au obţinut din activitatea infracţională suma de peste 1.000.000 de dolari, în dauna a peste 30 de companii din străinătate.

La sediul DIICOT – Structura Centrală, vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 26 de persoane.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul BCCO Braşov, BCCO Cluj şi BCCO Craiova şi al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Cooperarea judiciară internaţională a fost efectuată cu sprijinul Eurojust, mai informează DIICOT.