Paszkany&Mureșan (CFR Cluj), acuzați de grup infracțional organizat. Pronunțarea sentinței, amânată de 19 ori de Tribunalul Cluj

Fostul patron al Clubului de Fotbal CFR 1907 Cluj, Paskany Arpad, și președintele clubului, Iuliu Mureșan, au fost trimiși în judecată în 2022, ca inculpați, de DIICOT Cluj, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, instigare la delapidare și delapidare, instigare la spălarea banilor și spălarea banilor, într-un dosar al cărui prejudiciu produs  doar statului se ridică la aproape 7 milioane de lei, dar în total e vorba de 10 milioane de euro.  

În dosar mai este acuzat și fostul cumnat al lui Paszkany, Szekernyes Karoly, având, de asemenea, statutul de inculpat, dar a fost citată, ca intimat, Coralia Panaite, de la Direcția Juridică a SRI, pentru a oferi răspusuri legate de implicarea instituției în instrumentarea acestui caz.

Infracțiuni cu duiumul

Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Cluj la data de 16 august 2022, cei trei inculpați fiind trimişi în judecată pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

-Paszkany Arpad Zoltan – pentru săvârșirea infracțiunilor de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la delapidare, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, instigare la evaziune fiscală, în formă agravată și continuată, instigare la spălarea banilor, în formă continuată,

-Mureșan Iuliu Paul – pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infiacțional organizat, delapidare, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, evaziune fiscală, în formă agravată și continuată, spălare a banilor, în formă continuată

-Szekernyes Karoly – pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la delapidare, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală, în formă agravată și continuată, spălarea banilor, în formă continuată.

Statul român, prejudiciat prin neplata impozitului pe profit

Statul Român, prin A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Cluj, s-a constituit parte civilă cu suma totală de 6.857.532,99 lei, constând în impozit pe profit la care se vor adăuga accesoriile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, calculate până la data plății efective, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat în perioada 2010—2013 pentru sursa impozit pe profit.

De asemenea, în dosar s-au mai constituit părți civile Mircea Timofte, în calitate de acționar persoană fizică la Clubul CFR Cluj, cu suma de 225.000 euro, SC Transilvania Construcții SA, în calitate de reprezentant al acționarului persoană juridică, cu suma de 450.000 euro și Gabriela Timofte, în calitate de acționar persoană fizică, cu suma de 225.000 euro.

SC Transilvania Construcții SA, controlată de soții Timofte, încearcă, astfel, recuperarea unui prejudiciu de aproape un milion de euro.

Pronunțarea sentinței, amânare după amânare

Magistrații Tribunalului Cluj nu au avut vreme timp de peste 2 ani să dea o soluție în acest caz.

Astfel, potrivit portalului instanțelor, în ianuarie 2023 a început sarabanda amânării cauzei din diverse motive, inclusiv pentru declasificarea unor documente ale SRI, ajungându-se la 11 astfel de amânări timp de un an până în februarie 2024.

Instanța urma să se pronunțe prima dată în martie 2024, iar de atunci au avut loc nu mai puțin de 19 amânări, următorul termen fiind stabilit pentru data de 21 noiembrie 2024.

Ce au descoperit procurorii DIICOT Cluj

În vara anului 2016, DIICOT Cluj anunța că s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpaţilor Paszkany Arpad Zoltan, la acea dată acţionar majoritar la Clubul CFR 1907 Cluj, şi Mureșan Iuliu Paul, fostul preşedinte al Clubului CFR 1907 Cluj, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, evaziune fiscală  în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată.

Procurorii au reţinut că în perioada 2008 – 2013,  persoane din cadrul societăţii comerciale care deţin clubul de fotbal CFR 1907 Cluj, cu atribuţii de gestiune sau administrare a sumelor clubului, şi-au însuşit  suma totală de aproximativ 10 milioane euro din patrimoniul SCS Fotbal Club  CFR 1907 Cluj SA.

”Se reţine faptul că inculpatul Mureșan Iuliu Paul a avut calitatea de administrator al clubului, iar faptele reţinute în sarcina acestuia au avut ca principal beneficiar pe inculpatul Paszkany Arpad Zoltan.

Bani virați la off-shore-uri din Cipru şi Seychelles, controlate de Paszkany

S-a reţinut că activitatea infracţională a fost săvârşită prin intermediul mai multor entităţi rezidente şi nerezidente (firme off-shore din Cipru şi din Seychelles) controlate faptic de către inculpatul Paszkany.

Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că firmele off-shore au fost folosite pentru prestarea unor  servicii de consultanţă şi intermediere în domeniul sportiv cu cu privire la care există suspiciuni de fictivitate (privind transferul unor jucători de la club, optimizarea activităţii echipei şi altele) ori care au executat debite faţă de clubul sportiv provenind din cesiuni de creanţă suspecte.

Faptele au fost îndreptate asupra elementelor patrimoniale ale Clubului provenite din primele încasate cu titlu de bonus de calificare directă în grupele Champions League oferite de UEFA.

Totodată, s-a reţinut că membrii grupului au evidenţiat  în actele contabile ale ale SCS Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA cheltuieli care nu au avut  la bază operaţiuni reale ori  au evidenţiat  operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale privind suma totală de aproximativ 10 milioane de euro”, arăta DIICOT.