Milionarul din Cluj, Arpad Paszkany, „dușmanul” lui Gigi Becali, verificat de ANAF și acuzat că a „fentat” bugetul statului. Pronunțarea Fiscului și hotărârile luate

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) i-a verificat averea personală unuia dintre cei mai fantomatici milionari români, Arpad Paszkany. Acesta s-a ferit de apariții în media, mai ales după retragerea de la Clubul CFR. Pe perioada cât patrona clubul clujean a devenit rivalul lui Becali, încă de la preluarea lui în 2001. Este unul dintre cei mai bogați români, cu o avere estimată la peste 45 de milioane de euro.

Începutul și ce i se impută lui Paszkany

Acesta este suspectat de Fisc că a efectuat tranzacții dubioase și că s-ar fi sustras de la plata unor taxe, iar organele judiciare au pronunțat de curând o decizie în acest caz.

În anul 2016, milionarul a primit aviz de verificare prin care a fost înștiințat de acest demers. ANAF-ul, spune el, i-a cerut documente privind operațiuni bancare, comerciale și financiare cu o vechime de peste 10 ani față de perioada derulării controlului.

În 2018, tot ANAF a descoperit că veniturile obținute de Arpad Paszkany provin din „surse neidentificate care trebuie impozitate”. Clujeanul a formulat o contestație administrativă către Ministerul Finanțelor Publice pentru a dispune de anularea actelor, dorind sa fie puse în cadru nelegal, dar nu a primit o soluție, pe motiv că au fost sesizate organele de cercetare penală.

Răspunsul ANAF la întâmpinările lui

„Arpad Paszkany a utilizat (…) dintr-o sursă neidentificată, fonduri mai mari decât cele provenite din surse impozabile declarate sau din surse neimpozabile identificate, cu consecințe asupra obligațiilor datorate bugetului de stat, fiind stabilită suplimentar de plată suma de 1.124.564 lei reprezentând impozit pe venit, la care s-au adăugat accesorii aferente în sumă de 806.647 lei.

Organele de verificare fiscală au constatat că Arpad Paszkany nu a probat cu acte doveditoare tranzacția financiară de creditare în baza căreia a devenit titular al unei creanțe în sumă de 1.200.000 euro deținută față de Vianova Holdings Ltd și al unei creanțe de 1.850.000 euro deținută față de Legrand Investments INC, astfel nefiind justificată legalitatea includerii în circuitul de compensare a creanței încasate de la 1907 Cluj SA”.

„Totodată, s-a constatat că nu a probat cu acte doveditoare efectuarea plăților în sumă de 2.200.000 euro către Mentor Development LLC SUA în calitate de creditor, astfel încât această societate să dispună de resurse pentru a acorda o facilitate de credit în sumă de 2.000.000 euro către Paz Management Group SRL, prin urmare nu poate fi probat dreptul legal de recuperare a creanțelor invocate împotriva Mentor Development LLC SUA. În determinarea situației fiscale la nivelul perioadei verificate, suma de 1.513.544 lei, respectiv suma de 535.592 lei încasată de P.A.Z. de la Paz Management Group SRL reprezintă un venit suplimentar din surse neidentificate”, precizează ANAF, în calitate de parte „pârâtă” în acest proces.

Însumând, ANAF îl prezintă pe omul de afaceri din Cluj drept un „contribuabil la bugetul de stat” care, premeditat, și-a declarat venituri mult mai mici, tocmai pentru a nu plăti impozitul conform prevederilor legii.

Instanța de judecată îl declară câștigător pe milionarul clujean

În prima etapă a procesului, Instanța de judecată l-a declarat câștigător pe milionarul din Cluj. Arpad Paszkany urmează să ceară și cheltuieli de judecată, „pe cale separată”, deoarece ANAF nu a putut dovedi toate acuzațiile aduse.

Karla Fanea

Sursa: Gândul

Foto: ProSport